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威海广泰:第六届董事会第七次会决定公报

日期:2019-07-19 |  来源:原创 |  作者:locoy |  人围观 |  0 人鼓掌了!

  威海广泰空港设备股份拥有限公司

  第六届董事会第七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1、威海广泰空港设备股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第七次会于2019年4月10日以传真、电儿子邮件、电话等方法收回畅通牒。

  2、会于2019年4月20日上半天9:00在地脊东方节威海市环翠区黄河街16号召开。

  3、会应列席董事9名,还愿列席董事9名。就中孤立董事李文峰付托孤立董事段儿子新列席,董事李勤政付托董事于洪林列席,董事卞尔昌付托孤立董事姚焕然列席。

  4、会由董事长李光太先生掌管,公司3名监事收悉全套会材料。

  5、会的召开适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2018年度尽经纪工干报告》。

  2、会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2018年度董事会工干报告》。

  本议案尚需提提交股东方父亲会审议经度过。

  孤立董事姚焕然、段儿子新、李文峰区别向董事会提提交了《孤立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东方父亲会上终止述职,报告情节详见指定信息说出网站巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2018年度报告及其摘要》。

  年报全文及摘要情节详见指定信息说出网站巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》见报的公司年报摘要公报(公报编号:2019-024)。

  4、会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2018年度财政决算报告》。

  经兴灭就绝华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2018年公司完成营业顶出产2,187,196,557.48元,盈利尽和261,651,287.06元,净盈利235,008,339.61元,归属母亲公司所拥有者的净盈利234,817,565.20元。

  本议案尚需提提交股东方父亲会审议经度过。

  5、会以9票同意,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《2018年度盈利分派预案》。

  经兴灭就绝华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2018年度母亲公司完成的净盈利114,249,391.69元,依照《公司章程》规则,提法定载余公积11,424,939.17元,加以年底不分派盈利672,142,984.78元,减已付2017年度普畅通股股利45,819,300.48元,期末了不分派盈利为729,148,136.82元。

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